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A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta manhã (13/7) a Operação ARCANO, no Espírito Santo. A ação contou com participação de 19 policiais […]
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Com a Operação Vale Tudo os órgãos envolvidos apuram os indícios encontrados durante as investigações de práticas de diversos crimes, tais como: crime eleitoral, sonegação fiscal, […]
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A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje, 18/10, a operação For All, para desarticular esquema de crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro praticado por bandas de forró de renome nacional e empresas na área de shows e eventos. A estimativa preliminar já identificou uma omissão de receitas de mais de R$ 300 milhões.
Veja15 são acusados de lavagem de...
A denúncia também aponta crimes de lavagem de dinheiro, pois dois dos acusados ocultaram a propriedade, disposição e movimentação das quantias provenientes dos peculatos e fraudes contra os credores da massa falida, “por meio das contas bancárias de seus filhos menores de idade e que não apresentavam qualquer renda, posteriormente dissimulando a disposição e movimentação do dinheiro proveito das infrações penais contra a administração pública, por meio da aquisição de dois automóveis, financiamento e consórcio pagos com os proveitos dos peculatos”.
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Foi publicada no DOU de hoje a Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da […]
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Os fiscais do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) José Roberto Fernandes e Eduardo Takeo Komaki e as mulheres deles foram presos nesta […]
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O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) prorrogaram por mais dois anos o Acordo de Cooperação Técnica […]
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Sonegação fiscal não consiste em infração antecedente da lavagem
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Operação Godfather – Receita Federal e Polícia Federal investigam fraude milioná
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