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18/07/2017

PB: Deflagração da 2ª fase ...

A segunda fase, que registrou duas prisões, foi desencadeada depois dos depoimentos e apreensão de documentos realizados na última semana. Nessa segunda fase, a operação prendeu os ‘empresários laranjas’ José Raimundo da Silva, no município de Sapé, e Gerlânia Carneiro Ribeiro, em João Pessoa, ex-esposa de Wellington Sousa Sá, principal alvo do esquema criminoso, que havia sido preso na primeira fase. Além das prisões, os policiais e auditores fiscais cumpriram nas residências ‘dos laranjas’ uma farta documentação fiscal: faturamento de R$ 2 milhões em notas; inscrições estaduais de dez empresas ‘laranjas’; documentos de identidades falsos e pessoais de terceiros, além de cheques pré-datados. Entre as dez inscrições de empresas estaduais encontradas na casa de José Raimundo da Silva, oito empresas eram novas, ou seja, ainda não haviam sido investigadas na primeira fase da operação.

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16/09/2016

BA: CMO da Sefaz identifica e ...

O Centro de Monitoramento On-line (CMO) tem como objetivo identificar, em tempo real, irregularidades na atuação de contribuintes, incluindo os chamados “hackers fiscais”. No caso dos MEIs, o líder do CMO, César Furquim, observa que essa categoria de empreendimentos de pequeno porte vem sendo utilizada com frequência pelos fraudadores. “Individualmente os valores são em geral pequenos, mas o montante é grande. Muitas vezes vemos uma empresa de outro estado emitir dezenas de notas fiscais para um mesmo destinatário, o que demonstra claramente que existe um conluio entre fornecedor e comprador”.

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25/08/2016

MG: SEF faz operação especia...

Além disso, a fiscalização visa identificar a prática de crime de lavagem de dinheiro, resultado de mais de dez anos de sonegação, praticada pelos investigados, e os bens patrimoniais do grupo que possam garantir os créditos tributários já constituídos (que somam mais de R$ 50 milhões, dentre impostos devidos e autuações pelas irregularidades, em valores atualizados).

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18/12/2015

MG: Receita, MP e polícias Ci...

Oito endereços em Juiz de Fora, entre residências e empresas, foram alvos, nesta terça-feira (15) de buscas e apreensões na operação “Seringa”, desencadeada pela Secretaria […]

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24/05/2013

RS – Operação Le Poule...

Pessoal, no último dia 23/05/13 foi realizada no Rio Grande do Sul a Operação Le Poulet, Trabalho do Ministério Público, Polícia Civil e Receita Estadual, esta […]

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