Fiscalização 2

Receita mapeia sonegadores com imóveis em Miami

ÉPOCA recorreu a corretores americanos vinculados à Miami Association of Realtors (MLS), que possuem um banco de dados privado com o registro de datas, valores e nacionalidade de compras efetuadas na região. Somado aos arquivos da Junta Comercial da Flórida e aos documentos cartoriais – ambos públicos –, identificou boa parte dos sonegadores na mira da Receita. Apenas na Sunny Isles Boulevard, onde o irmão de Ronaldinho e os Magalhães possuem casa de veraneio, há outros 20 imóveis de brasileiros não declarados ao Fisco. Dentro da amostra, 90% dessas operações envolveram a criação de empresas offshore, muito usadas para ocultar proprietários e dificultar o acesso da lei.

Justiça 3

Aprovado projeto que impede empresa de sonegador de participar de licitação

Empresas cujos donos tenham sido condenados por sonegação, pirataria ou contrabando podem ser proibidas de participar de licitações. É o que determina projeto de lei aprovado pelo Plenário do Senado ontem. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.

Preso

Decretada prisão do maior sonegador fiscal do estado da Bahia

Maior sonegador fiscal do estado da Bahia, o empresário Marcos Augusto da Silva Rocha teve a sua prisão preventiva decretada na manhã de hoje, dia 22. A prisão foi requerida pelo Ministério Público estadual e integra as ações do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), que está intensificando a sua atuação na área criminal. De acordo com as investigações promovidas pelos órgãos que integram o Comitê, que tem atuação regional, o esquema criminoso liderado pelo empresário causou um prejuízo de R$ 473 milhões ao fisco baiano.

sonegação 3

Sonegador pernambucano foragido é preso na Bahia

A ação teve início quando Sefaz-PE recebeu denúncias (via ouvidoria fazendária) sobre as fraudes cometidas pelo sonegador. As ações presenciais foram executadas por auditores tributários vinculados às equipes de fiscalização de estabelecimentos da I Região Fiscal. O diretor Geral da Receita (I RF), Flávio Mota, informa quais foram os fatores determinantes nessa primeira fase do processo.

GO: DOT pede prisão de sonegadores de ICMS

A delegada-adjunta da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), Tatyane Gonçalves Cruvinel Costa, pediu e o Judiciário autorizou a prisão preventiva de um casal de empresários de Goiânia por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso. O trabalho de apuração dos crimes foi feito em parceria com a Secretaria da Fazenda e começou com a descoberta de que o casal não pagava ICMS ou emitia nota fiscal nas vendas de sofás em loja situada na Avenida 136, Setor Pedro Ludovico.

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