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Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal deflagraram nesta manhã a Operação Armadeira 2

A Corregedoria da Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira, 18/11, a Operação Armadeira 2, com o propósito de desarticular possível organização criminosa composta por agentes públicos, empresários e relacionados e que tinha por finalidade suposta prática de concussão, corrupção e lavagem de dinheiro.

A investigação é um desdobramento da Operação Armadeira,

Divulgado novo parecer sobre multa por descumprimento

Operação da Polícia Federal investiga suposta propina da JBS a fiscal da Receita

Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF) e Receita Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira (11), uma operação para investigar o pagamento de R$ 160 milhões em propinas a um auditor do Fisco, ao longo de 14 anos, para acelerar a liberação de R$ 2 bilhões em créditos tributários à empresa JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista.

Foco 4

Receita Federal e Polícia Federal apreendem mercadorias estimadas em R$ 2 milhões

Em operação conjunta, a Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam, no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, durante a madrugada, grande quantidade de mercadorias no interior de um contâiner procedente dos EUA. A documentação indicava que se tratava de mudança particular proveniente dos Estados Unidos para o Brasil.

atenção

Receita Federal alerta para ação de falsos servidores em Santarém

A Receita Federal do Brasil em Santarém, oeste do Pará, alerta para a ação de pessoas que estão se passando por funcionários da Receita Federal para aplicar golpes em empresários interessados na compra de cargas. O órgão informa que este tipo de ação deve ser denunciada a Polícia Federal para que sejam tomadas as devidas providências.

fiscalização (19)

Receita Federal e Polícia Federal investigam sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticadas por empresas de shows e eventos

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje, 18/10, a operação For All, para desarticular esquema de crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro praticado por bandas de forró de renome nacional e empresas na área de shows e eventos. A estimativa preliminar já identificou uma omissão de receitas de mais de R$ 300 milhões.

zelotes

Polícia realiza 6ª fase da Zelotes com foco no grupo Gerdau

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (25) a 6ª fase da Operação Zelotes, que investiga fraudes em julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), ligado aoMinistério da Fazenda. Um dos alvos desta etapa é o grupo siderúrgico Gerdau. A suspeita é que o grupo, com atividades em 14 países, tenha tentado interferir no Carf no pagamento de multas que somam R$ 1,5 bilhão.

Polícia Federal descobre esquema de sonegação de impostos em Sombrio-SC

Polícia Federal descobriu um esquema de sonegação de impostos em Sombrio. De acordo com o delegado da Polícia Federal Nelson Luiz Confortin Napp, o rombo é de aproximadamente R$ 25 milhões. Os crimes de sonegação ocorreram de 2010 e 2011, como indica as documentações encontradas.

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