PB: Deflagração da 2ª fase ...
A segunda fase, que registrou duas prisões, foi desencadeada depois dos depoimentos e apreensão de documentos realizados na última semana. Nessa segunda fase, a operação prendeu os ‘empresários laranjas’ José Raimundo da Silva, no município de Sapé, e Gerlânia Carneiro Ribeiro, em João Pessoa, ex-esposa de Wellington Sousa Sá, principal alvo do esquema criminoso, que havia sido preso na primeira fase. Além das prisões, os policiais e auditores fiscais cumpriram nas residências ‘dos laranjas’ uma farta documentação fiscal: faturamento de R$ 2 milhões em notas; inscrições estaduais de dez empresas ‘laranjas’; documentos de identidades falsos e pessoais de terceiros, além de cheques pré-datados. Entre as dez inscrições de empresas estaduais encontradas na casa de José Raimundo da Silva, oito empresas eram novas, ou seja, ainda não haviam sido investigadas na primeira fase da operação.
VejaSefaz indentifica R$ 1,19 bi d...
Durante a coletiva, o secretário Mauro Filho, anunciou ainda que o cruzamento das informações enviadas pelas empresas passará a ser feito, mensalmente, a partir do próximo mês de agosto. A operação cartão de crédito é respaldada pela Lei estadual n 13.975, de 14 de setembro de 2007, que obriga todas as operadoras de cartão de crédito a fornecer à Secretaria da Fazenda as informações de faturamento, por pessoa jurídica.
VejaSimples Nacional: Fiscos ident...
Foi concluída a seleção dos optantes do Simples Nacional que serão objeto do Alerta do Simples Nacional 4. As ações integradas identificaram cerca de 25 mil contribuintes com indícios de omissão de receita a partir dos cruzamentos com as bases de dados das administrações tributárias.
VejaCE: Ação integrada intensifi...
O governador Camilo Santana assinou nesta quarta-feira (7), no Palácio da Abolição, o decreto que institui a Ação Integrada para Recuperação de Ativos (Aira). Em parceria com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, secretarias da Fazenda, Segurança Pública e PGE, a ação tem como foco principal combater a sonegação de impostos e recuperar ativos para os cofres do Estado.
VejaConfecção de Juiz de Fora é...
Uma empresa do setor de confecções é alvo da operação “Franchising”, deflagrada em Juiz de Fora na manhã desta quinta-feira (8), pela Secretaria Estadual da Fazenda (SEF) em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Civil de Minas. Segundo a SEF, a firma é eminentemente familiar e teria utilizado a subdivisão em oito unidades menores, enquadradas no Simples Nacional, sonegando mais de R$ 10 milhões de ICMS.
VejaOperação Date a Cesare: Rece...
A Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizam hoje, dia 30/05/2017, a Operação Date a Cesare. A ação tem por objetivo reprimir a prática de fraudes para obtenção de restituições indevidas. O esquema detectado pela Receita Federal, se iniciava com a transmissão de Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) fraudulentas, realizada por contadores de construtoras sediadas em Belo Horizonte. Em seguida, eram apresentadas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) requerendo a restituição dos valores supostamente pagos, inseridos pelas fontes pagadoras nas referidas DIRFs. A peculiaridade da fraude é a inserção de familiares dos contadores no esquema: pais, irmãos, primos, tios e cônjuges se beneficiavam também com o artifício.
VejaDolly reabre fábrica, e sóci...
Em entrevista à Folha de S.Paulo, Domingues disse que se tornou sócio de Raucci em 2001, quando era funcionário da Dolly, por sugestão de outro contador que atuava na companhia naquela época.
VejaFabrica de refrigerante é inv...
A Ragi Refrigerantes, fabricante das bebidas da marca Dolly, está sendo investigada por inadimplência fraudulenta do ICMS, embaraço de fiscalização e organização de fraude fiscal estruturada. A chamada Operação Clone, deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, investiga o caso.
VejaSecretaria de Fazenda inicia f...
A Secretaria de Estado de Fazenda iniciou na última quinta-feira, dia 18/05, uma força-tarefa nas ruas com mais de 20 auditores fiscais da Receita Estadual para realizar um aviso de cobrança amigável em 35 empresas que estão com indício de divergência de receita – quando o valor declarado é inferior ao esperado no seu setor de atuação. Ao todo, 100 auditores fiscais farão a fiscalização em 300 empresas nos próximos meses, a fim de arrecadar cerca de R$ 120 milhões aos cofres estaduais.
VejaDenúncia fiscal – Impacto p...
A denúncia fiscal tem missão de fornecer resistência a ilícitos tributários como a sonegação fiscal e fraude. Caso a empresa se encontre em uma dessas situações ela poderá efetuar uma denúncia espontânea. Que é um instrumento de exclusão da responsabilidade por conta de ilícitos tributários cometidos.
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